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合肥百货大楼集团股份有限公司2015半年度报告摘要

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2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

冻结

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冻结

冻结

冻结

冻结

冻结

冻结

冻结

冻结

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期,国内宏观经济缓中趋稳,产业结构逐步优化,政策效果初步显现,但零售业经营依然面临较大困难,网络电商等多元化渠道以不可抗拒之力持续冲击线下实体渠道,双线竞争进入相对僵持阶段,“千店一面”坚冰开始消融,个性化零售时代逐步开启。在复杂多变的外部环境下,公司主动适应新常态,努力抢抓新机遇,以提高质量和效益为中心,围绕市场和消费者需求,坚持稳增长、转方式、促提升,进一步转变观念,推动创新变革,推进转型升级,以积极有力的姿态应对市场挑战,推动企业持续健康发展。报告期,公司实现营业收入521,152.26万元,较上年同期下降1.2%;实现营业利润26,829万元,较上年同期下降16.61%;实现利润总额28,014.07万元,较上年同期下降16.49%;实现归属于母公司的净利润17,554.65万元,较去年同期下降22.4%。报告期,公司主要开展以下方面工作:

1、加快结构调整,全面提升运营能力。一是加速品牌引进与整合,继续优化品类结构,报告期内各品类共置换品牌326个,品牌更新率达8.57%,其中,鼓楼金座化妆品品牌引进实现国际一线品牌的突破,成为区域市场国际一线品牌集聚地。二是强化门店特色经营,突出家庭消费、文化休闲等概念,挖掘消费需求,引进品牌集合店,促进品牌调整契合消费需求。三是以营销策略创造经营价值,报告期内以联动营销为重点,特色营销为突破,多维营销为手段,组织策划了“奔跑吧2015、喜气洋洋过大年、爱尚五月”等多业态联动活动,与媒体、异业部门联合开展“百大e卡为毅行加油”等近50场特色专场活动,引入外部资源超百万元,不断增加公司微信服务号粉丝数及活跃度,大力推进全渠道营销平台建设,带动销售呈现大幅增长。四是持续优化供应链,公司不断加快联营转自营、直营的进度,百货业态尝试女装品牌自营,自营黄金在货品和管理上寻求新突破,全力提升销售业绩和经营能力;合家福超市持续推进“三自”(自采、自营、自有品牌)商品开发,依托合家康公司强化生鲜自营、基地直采和配送能力,报告期内合家康蔬果直采量同比增长40%,同时合家康公司不断加大对大专院校、机关食堂、连锁餐饮等社会网点的业务拓展力度,市场占有率稳步提升;百大电器实现市内套购产品送装一体化,全面提升自营能力;合鑫公司实现品牌代理新突破,品牌掌控力进一步提升。五是拓宽经营渠道,支持自营电商发展,公司易商城积极扩品增类,上线生鲜频道,快速稳步推进京东平台发展,提升市场知晓度。报告期内,易商城销售实现同比增长115%。

2、优化制度建设,着力提升管理水平。报告期内着重围绕制度体系、信息化建设和服务质量等重点方面,全面提升精细化管理水平。一是以质量为核心,狠抓管理体系建设,全面完成覆盖全业态的质量管理体系的内审工作,进一步发挥公司内审监督机制作用,内控体系建设全面铺开,企业经营管理进一步规范化。二是继续大力推进信息化建设,加快系统开发和新技术应用,着力打造智慧百大,上线百大E卡并实现网上销售,成为拓展预付卡业务的新尝试。全面布局移动端,推动实现移动微信支付、支付宝支付、翼支付等第三方支付功能。三是扎实抓好安全管理、文明创建等常规工作,保障企业经营环境稳定运行。

3、推进重点项目,提高发展质量。报告期内,公司完成周谷堆大兴新市场搬迁,大兴物流园项目建成区顺利开业,建立第三方检测室,上线水果、水产品价格指数,农产品经营能力不断提高。芜湖百大按期开业,顺利实现公司对省内第二大城市的战略进驻。同时,加快了鼓楼名品中心金座等大型网点的改造升级步伐,品牌形象得到新提升,报告期内,百大鼓楼名品中心金座获得“中国十佳门店” 称号。高新南区购物中心和蚌埠购物中心二期扩建项目顺利实现封顶,滨湖购物中心、合家福配送中心三期等重点项目按计划稳步推进。

同时,继续推动实体经营与虚拟金融互动发展,在完成投资布局供应链金融领域的基础上,深化小贷公司与上游供应商、商户业务合作;积极推进消费金融公司审批,推动投资合作早日落地,以进一步打通下游消费者业务环节,打造新的盈利增长点。

4、优化服务体系,加强团队建设。一是坚持客户需求为导向,深入推进服务体系建设。以“双争”竞赛等活动为抓手,建立心悦三级服务标准,进一步整合服务品牌资源,重点打造“心悦”、“阿福”两大服务品牌。同时,着力打造区域生活购物中心,社区便民“十分钟”消费生活圈,扩大体验式服务功能,合家福强化标超门店便民服务,更加贴近消费者需求。二是持续强化四个能力 (学习能力、专业能力、执行能力、创新能力) 建设,报告期内进一步加大学习培训力度,持续通过百大讲堂、双百课堂、MBA内部培训等特色载体,采取自学与教学、理论与实践以及内外部资源相结合方式,打造敬业、职业、专业的人才团队。进一步强化人才竞争“赛马机制”,持续加大选拨使用人才力度,为企业发展增添活力,推动企业后备人才资源库建设,从根本上为企业发展提供充足人力保障。

报告期,公司积极履行社会责任,投身公益慈善活动,坚持开展社会公益、困难帮扶、关爱留守儿童和空巢老人等“学雷锋”系列爱心活动,支持美好乡村建设,以实际行动体现企业社会价值。报告期,公司位列2014年中国连锁百强第44位, 顺利通过“全国文明单位”复审,同时,荣获 “安徽省诚信示范企业”、“ 合肥市五一劳动奖状”等荣誉称号,继续保持区域市场领先优势。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长:郑晓燕

2015年8月8日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2015-20

合肥百货大楼集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年8月6日在公司会议室召开。本次董事会通知于2015年7月24日以书面和邮件形式送达各位董事,会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第七届董事会专业委员会成员的议案》。

鉴于公司个别董事成员发生变化,现对公司第七届董事会专业委员会组成人员进行相应调整。

一、郑晓燕女士、刘京建先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、黄跃明先生、陈锐先生为公司第七届董事会战略委员会成员,郑晓燕女士为召集人。

二、刘京建先生、雷达先生、刘浩先生为公司第七届董事会提名委员会成员,刘京建先生为召集人。

三、陈国欣先生、陈结淼先生、吴红女士为公司第七届董事会审计委员会成员,陈国欣先生为召集人。

四、雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员,雷达先生为召集人。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨志春先生担任证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。

简历:杨志春,男,31岁,中共党员,大学本科,历任合肥百货大楼集团股份有限公司总经理办公室办事员、证券发展部办事员、部长助理。现任公司证券发展部副部长。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

杨志春先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年8月8日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2015-21

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于职工董事辞职及增补职工董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2015年8月5日收到职工董事吴莉女士提交的书面辞职报告。吴莉女士因个人原因辞去公司董事会职工董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,以上辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,吴莉女士不在公司内担任任何职务。经核实,截至本公告披露日,吴莉女士未持有本公司股票,也未作出过股份锁定承诺。公司及董事会对吴莉女士在任职期间的勤勉尽责和为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢!

为保障职工利益,促进公司规范运作,经公司职工代表大会民主选举,同意增补吴红女士为公司第七届董事会职工董事,其任期与本公司第七届董事会任期一致。

职工董事简历:

吴红,女,38岁,中共党员,大学本科,经济师职称。历任合肥百货大楼集团股份有限公司证券发展部部长、总经办主任、人力资源部部长、营运中心总监助理、营运副总监,现任公司营运总监。

吴红女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合法律法规、规范性文件和公司章程有关董事的任职条件。

以上事项,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年8月8日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2015-22

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到证券事务代表刘速超先生提交的书面辞职报告。刘速超先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。刘速超先生辞职后不在公司内担任任何职务。截至本公告披露日,刘速超先生未持有本公司股票。公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司于2015年8月6日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杨志春先生为公司证券事务代表,任期至公司第七届董事会届满。

证券事务代表简历及联系方式

杨志春,男,31岁,中共党员,大学本科,历任合肥百货大楼集团股份有限公司总经理办公室办事员、证券发展部办事员、部长助理。现任公司证券发展部副部长。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

杨志春先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

联系方式

地址:合肥市长江西路689号金座A2405室

邮编:230088

电话:0551-65771035;传真:0551-65771005

邮箱:yangzhichun140484@163.com

以上事项,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年8月8日